Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной пленарной встречи в Париже добавила Хорватию в «серый список» юрисдикций, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Об этом говорится в итоговом заявлении FATF, которое цитирует «Европейская правда».
Хорватия является единственным государством-членом ЕС, которое находится в «сером списке» FATF, из-за недостатков в предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма в стране. Кроме нее регулятор добавил в список Камерун и Вьетнам.
В «серый список» FATF вносит страны, активно сотрудничающие с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В Верховной раде призвали внести РФ в черный список FATF
«Когда FATF ставит юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу», — объясняют в группе.
Среди мер плана действий, который Хорватия согласовала с FATF, есть оценка рисков, связанных со злоупотреблением юридическими лицами и правовыми механизмами, а также использование наличных денег в сфере недвижимости.
В то же время FATF на пленарном заседании не поддержала включение в «серый» или «черный список» (означает страну с высоким риском совершения финансовых преступлений) России, членство которой в группе было приостановлено в феврале 2023 года.
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег является межправительственной организацией, которая поддерживает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливая глобальные стандарты и проверяя, соблюдают ли их страны.
Подписывайся на «Европейскую правду»!