Германия планирует создать в 2024 году новое ведомство – Федеральное бюро финансовой разведки – в рамках обсуждаемой реформы борьбы с отмыванием денег.
Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает «Европейская правда».
Целью Федерального бюро финансовой разведки Германии является централизация мониторинга и анализа отмывания денег и обеспечения воплощения экономических санкций. Также оно будет вести обучающие курсы для распространения знаний в этой сфере.
В Министерстве финансов Германии заявили, что в новом ведомстве будут работать 1700 сотрудников, а его представительства будут действовать в Дрездене и Кельне.
Кроме того, новое законодательство ФРГ по противодействию отмыванию средств будет предусматривать новую процедуру расследований для выяснения происхождения денег, израсходованных на приобретение подозрительных активов высокой стоимости.
Реформа борьбы с отмыванием денег стала частью политики немецкого правительства после того, как международная мониторинговая группа FATF в прошлом году подвергла критике Берлин за недостаточные усилия в этом направлении.
FATF, среди прочего, указал на отсутствие в Германии контроля над теми, кто использует большие суммы денег – таких, как агенты по недвижимости.
В Германии существуют два отдельных органа, которые отвечают за мониторинг потенциального отмывания денег и применения санкций – Центральное управление по выполнению санкций и Центральное управление по расследованию финансовых транзакций.
Напомним, в прошлом месяце FATF по итогам трехдневной пленарной встречи в Париже добавила Хорватию в «серый список» юрисдикций, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Подписывайся на «Европейскую правду»!