Европейский союз добавил Монако в список стран, которые считают, что он имеет высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Однако Европейская комиссия обновила список стран с высоким уровнем россии, не принимая во внимание Россию. Об этом сообщает Politico, сообщает Unn.
Подробности
Средиземноморское княжество в обновленном анти-рейтинге оказалось вблизи таких стран, как Сирия, Мьянма и Буркина Фасо.
Европейская комиссия также добавила Венесуэлу в черный список юрисдикций высокого риска, исключая Объединенные Арабские Эмираты и Гибралтар. Россия снова была передана в обновленном списке.
Решение было опубликовано почти после недельной задержки на фоне растущих спекуляций о решениях исполнительного органа ЕС. В конце концов, проблема ранжирования стран этой функции очень политически деликатная.
В прошлом году Европейский парламент, который, как и Совет, отклонил первую попытку исключить ОАЭ из списка. Вокруг этого решения были горячие дискуссии на закрытых дверях.
Законодатели также заставили Исполнительную комиссию ЕС к включению России в список, поскольку Глобальный надзорное управление FATF не могло привести Москву в черный список в прошлом году из -за сопротивления Альянса Брикс, в которую входят Российская Федерация.
Таиланд укрепит контроль казино для развития отрасли и борьбу с отмыванием денег 04.06.25, 13:59 • 2814 просмотров
На прошлой неделе чешский законодатель из Европейской народной партии Людермайер призвал Европейскую комиссию серьезно рассмотреть возможность создания Российской федерации в черном списке.
Но Исполнительная комиссия ЕС, как правило, согласна с FATF, основанным в 1989 году странами Великой Семерки, поэтому она включала Монако в список стран, которые имеют недостатки в борьбе с отмыванием денег и не принимали решения в российской федерации.
Российская федерация потенциально в списке стран, которые не контролируют отмывание денег: «Репутационное» обновление