Европейская комиссия обновила список стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в их противоположных системах отмывания и финансирования терроризма.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс -службу Европейской комиссии.
Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-Д’Ивар, Лаос, Лебана, Монако, Намибия и Непал были добавлены в список.
В то же время Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка были исключены из списка.
«Проведя тщательную техническую оценку и внимательно прослушивая озабоченность, вызванную последним предложением, Комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность примирению с международными стандартами. Мы надеемся, что коллеги по финансовым услугам», — — Луис Альбукерке.
Ранее средства массовой информации писали, что Европейский союз рассматривает введение России в его «серый список» стран с ненадлежащим контролем над отмыванием денег.
Между тем, в декабре прошлого года премьер -министру Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Кипра Никос Кристодулидис был обещан противодействовать попыткам отмывания российских денег обойти санкции во вторник.
Подпишитесь на европейскую истину!