Секретные чаты кроссплатформенного мессенджера Telegram специалисты называют анонимным каналом, которым для своих целей используют злоумышленники для двухсторонних расчетов и сокрытия следов киберпреступлений.
Об этом заявил спецагент Налоговой службе США Крис Янчевски.
По его словам, ведомство в котором он служит, беспокоят случаи возможного отмывания денег с помощью обменников в Telegram.
Янчевски утверждает, что в прошлом году два гражданина Китая помогли «отмыть» через Telegram $105 миллионов в криптовалютах, которые до этого были украдены правительством Северной Кореи.
Предположительно средства перевели на китайские банковские счета, а также подарочные карты iTunes.
Чиновник Налоговой службы пишет, что существует несколько типов Telegram-обменников.
Первый из них – боты, работающие по типу централизованных обменников, когда у пользователя есть собственный криптокошелек, встроенный в инфраструктуру бота. При этом, обмен можно провести быстро, не выходя из мессенджера.
Второй вариант – секретные чаты для внебиржевой торговли, в которых действует собственная система отзывов и рекомендаций.