КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерство финансов США начало расследование по Raiffeisen Bank International (RBI), проверяя связи банка с россией и влияние австрийского кредитора на российскую экономику. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.
Подробности
Банк в комментарии Reuters сообщил, что получил запрос от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в январе 2023 года по «разъяснению платежного бизнеса и связанных процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
По словам собеседника агентства, OFAC обратился к Raiffeisen с просьбой предоставить детали своей деятельности в России, на временно оккупированных территориях Донбасса, в Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов. Он также отметил, что Минфин США требовал ответа до февраля, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, обязавшись ответить на вопросы тремя частями информации, которые будут направлены в начале апреля, в мае и июне этого года.
Кроме этого, в ответ на запрос Reuters представители банка сообщили, что Raiffeisen «полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом». Они также заявили, что имеют процессы по обеспечению соблюдения санкций.
Спикер отметил, что он «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос», добавив, что задаваемые вопросы были «общего характера».
Отмечается, что ранее Raiffeisen не подвергался санкциям, однако он «глубоко укоренен» в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 «системно важных кредитных учреждений» Центрального банка России, что подчеркивает его важность для экономики страны-агрессора, которая борется с широкими санкциями Запада.
Как второй по величине кредитор Австрии банк также поддерживает большую часть экономики страны, имеет крупные операции в Восточной Европе. По словам австрийского чиновника, в Вене «внимательно следят» за ситуацией в Raiffeisen и его бизнесом в России из-за важности банка.
Дополнение
Банк Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, которые продолжают работать в России с начала полномасштабного вторжения страны в Украину. Поэтому учреждение столкнулось с критикой, в том числе со стороны инвесторов, из-за решения продолжать вести дела с москвой. Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его влияние на Россию «ограничено».
В 2022 году Raiffeisen получил чистую прибыль в размере примерно 3,8 млрд евро, в значительной степени благодаря 2 млрд евро плюс прибыли от российского бизнеса. Между тем, российские вкладчики положили в банк более 20 миллиардов евро.
Напомним
По данным СМИ, в конце января этого года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина намеревалась рассекретить данные о состоянии экономики страны для привлечения инвесторов.