Правительство Великобритании подозревает, что граждане России пользуются слабыми проверками реестра компаний для отмывания доходов от войны, украденных в Украине.
Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Британские правоохранительные органы обнаружили множество фиктивных компаний, зарегистрированных в Британии гражданами разных стран за последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
Сотни этих фирм имеют у россиян среди своих руководителей, а некоторые подконтрольные России компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.
Одна из компаний, выявленных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и внесена в судовые реестры как владелец зерновоза. По данным издания, судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Судно неоднократно ходило по Черному морю в течение последних месяцев, свидетельствуют открытые данные.
Компания имеет трех нынешних и бывших руководителей, внесенных в Companies House, британский реестр компаний, все они являются гражданами России, указавшими домашние адреса в России. Ни они, ни компания не ведут никакой заметной деятельности в Лондоне.
Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских сделок, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами, свидетельствуют документы. Один из них – сотрудник МВД России, домашний адрес которого в Companies House указан как квартира в центре Москвы.
Человек, знакомый с расследованием правоохранительными органами Британии по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и держать их там в течение нескольких лет. Тогда они либо переводят деньги до того, как им придется подать счета в Companies House, либо представляют мошеннические счета, которые не раскрывают реальные активы, которыми владеет компания.
Хотя Британия ввела широкие санкции против многих российских компаний и физических лиц после вторжения в Украину, годы борьбы за иностранные деньги привели к тому, что британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, усложняющими усилия по обеспечению соблюдения ограничений по российским интересам.
Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, направленных на реформирование Регистрационной палаты и борьбу с финансовыми преступлениями. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября и имеет целью предоставить реестр компаний больше полномочий, чтобы выявить, кто создает компании, и расследовать подозрения в мошенничестве.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Угроза с севера: как лишить РФ механизма обхода газовых санкций.