СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект «Life is good» и даже пытались открыть офис в Киеве.
Об этом сообщает СБУ.
«Организаторы «пирамиды» предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «умножать» капиталовложения», — говорится в сообщении.
По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.
Как работала «пирамида»?
«Для пользования «услугой» мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов». Дельцы обещали «вкладчикам» стабильные прибыли в виде «дивидендов» от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня», — рассказали в СБУ.
Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников.
Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.
Причастны граждане России
По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
Сначала «проект» действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве», — добавили в ведомстве.
После начала полномасштабного вторжения организаторы «пирамиды» хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения «инвесторов».
В настоящее время одному из топ-менеджеров «инвестпроекта» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).