Министерство юстиции США ищет новые способы прекратить уклонение от российских санкций, сосредоточившись на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и менеджерах частного капитала, ранее не попадавших под пристальное внимание.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью агентству Bloomberg сказал Эндрю Адамс, руководитель оперативной группы Kleptocapture, действующей в составе Минюста США.
«Люди, сидящие в банках, где им безразлично санкции США, отмывание денег или откровенное мошенничество, подпадают под определение, когда я говорю, что мы предоставляем приоритет посредникам»,– сказал Адамс.
«Банкиры, финансовые менеджеры, инвестиционные консультанты в некоторых случаях, люди, управляющие оффшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями, и тому подобное», — добавил он.
Следователи также внимательно изучают, как криптовалюта может использоваться для маскировки транзакций за товары с ограниченным доступом или направление розничных платежей олигархам, попавшим под санкции компаниям или пророссийским боевикам.
«Хотя американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают законодательство, есть части мира, где такой культуры не существует», – сказал Адамс.
Рабочая группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и преследования компаний и частных лиц, скрывающих активы состоятельных россиян и помогающих подпитывать российскую военную машину в Украине.
«Мы не всегда просто вручаем повестку в суд и надеемся, что люди предоставят нам информацию. Мы изучаем источники. Мы проводим операции под прикрытием. Мы полагаемся на информаторов, ордера на обыск и тайную деятельность», – сказал Адамс.
Напомним, ряд ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету на экспорт большинства товаров в Россию.