Финский банк Suupohjan Osuuspankki позволил приближенному к Путину российскому олигарху Борису Ротенбергу снять наличные деньги своей компании непосредственно перед тем, как против него были введены санкции Европейского Союза.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на документы Финансовой инспекции страны.
Банк на протяжении многих лет обдумывал вопросы обслуживания Ротенберга, поскольку тот еще в 2014-м попал под санкции США из-за аннексии Россией Крыма.
Еще в 2020 году комплаенс-подразделение группы POP Group, которой принадлежит Suupohjan Osuuspankki, предостерег руководство по возможным последствиям вторичных санкций из-за обслуживания активов подсанкционного олигарха.
В мае того года подразделение рекомендовало прекратить обслуживание активов Ротенберга, и в конце концов решение было отложено, чтобы дать время олигарху перевести их на другой счет. Это произошло уже 4 апреля 2022 года.
Финляндия заморозила якобы уходящие на удобрения деньги путинского олигарха Ротенберга
При этом, как указывает Ilta-Sanomat, комплаенс-подразделение POP Group и в этом случае не рекомендовал разрешать такую операцию, и с ней вроде бы согласился совет директоров банка. А через четыре после вывода средств дня ЕС внес приближенного к Путину олигарха в санкционный список из-за полномасштабной агрессии России против Украины.
Из документов, предоставленных Финансовой инспекцией Финляндии, не ясно, были ли привлечены комплаенс-офицеры к принятию решения о разрешении на снятие наличных. Бывшее руководство Suupohjan Osuuspankki отказалось комментировать решение, и подчеркнуло, что банк соблюдал правила.
Борис Ротенберг, а также его брат Аркадий разбогатели благодаря своим бизнес-соглашениям и являются близкими соратниками президента России Владимира Путина.
В начале года стало известно, что Борис Ротенберг, а также другой кремлевский олигарх Геннадий Тимченко смогли получить финское гражданство без проверки полиции безопасности.
Подписывайся на «Европейскую правду»!