США являются не просто лидером демократического мира, но и государством, задающим тон в международных юридических вопросах. И именно от решений Соединенных Штатов во многом зависит дальнейшая конфискация российских активов по всему миру.
Потенциальная конфискация российских активов является резонансным и чувствительным вопросом, однако, точно не уникальным для США.
Начиная с 1990-х годов, Штаты ответственны за наложение двух третей мировых санкций, в том числе в отношении суверенных активов Кубы и Афганистана.
Оба случая подобны российскому лишь частично, однако полезны для понимания перспектив осуществления возмещения Украине за счет российских активов.
После захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года администрация Байдена объявила о замораживании афганских суверенных активов в США, поскольку было непонятно, кто имел законные полномочия на доступ к счету: правительство в изгнании или новая талибская администрация.
11 февраля 2022 г. президент США издал исполнительный приказ о защите определенной собственности национального банка Da Afghanistan банк во благо народа Афганистана.
Им все имущество и интересы в собственности афганского нацбанка – $7 млрд – заблокированы и не могут быть никоим образом реализованы.
В Приказе также говорилось, что
США передадут часть замороженных денег – $3,5 млрд – на возмещение жертвам террористического акта 11 сентября 2001 года.
В рамках реализации этого приказа часть денег – $3,5 млрд – еще до решения в феврале перевели к созданному в сентябре 2022 года в Швейцарии «Афганскому фонду» для гуманитарной и экономической помощи стране в обход талибов. В настоящее время кейс фонда можно считать успешным, никаких сомнений в правомерности использования им афганских суверенных активов не было высказано.
Судьба активов была предметом и судебного разбирательства.
В феврале 2023 г. окружной суд Нью-Йорка постановил, что Соединенные Штаты, в лице группы истцов, не имеют права на часть афганских активов для использования их в качестве компенсации жертвам 9/11, поскольку суды США не имеют юрисдикции разрешить их конфискацию.
В решении также говорится, что суды США не могут разрешать федеральному правительству использовать афганские активы, поскольку это означало бы признание Штатами легитимности власти Талибана. США претендуют на возмещение за террористический акт 11 сентября 2001 года, однако делать это за счет афганских замороженных активов нельзя, говорилось в заключении суда.
Обратная ситуация – в случае с Кубой. Экономические санкции США против этой страны восходят к началу 1960-х годов, когда кубинское правительство под руководством Фиделя Кастро экспроприировало собственность американских граждан и корпораций на своей территории.
Точной суммы кубинских активов, замороженных в США, нет. Однако приблизительные расчеты позволяют предположить, что речь идет о более чем $500 млн.
Ключевым нормативным актом, регулирующим финансовые ограничительные меры по Кубе, является Положение о контроле над кубинскими активами (Cuban Assets Control Regulations), изданное министром финансов США 8 июля 1963 года.
Согласно документу, все имущество Кубы и ее граждан, находящееся в юрисдикции США, заблокировано.
В 1964 году президент Линдон Джонсон подписал законопроект об исках граждан США против правительства Кубы. Документ также передавал в собственность США определенные кубинские суверенные активы, которые именно – не уточнены.
Средства от продажи предоставленных активов недоступны американским гражданам, имущество которых было экспроприировано, поскольку будут использованы для покрытия административных расходов.
По состоянию на 2023 год публичной информации о каких-либо действиях американского правительства относительно упомянутых кубинских активов нет.
В 1996 году был принят Закон о свободе и демократической солидарности в отношении Кубы (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act). По закону жертвы действий со стороны Кубы имели право подавать в суд о получении возмещения за счет замороженных в юрисдикции США кубинских активов.
Хотя Закон о суверенных иммунитетах иностранных государств защищает их собственность от исков о возмещении ущерба частными лицами, в нем предусмотрен ряд исключений.
Одним из них есть поправка 28 U.S.C. §1605(a)(7), которая предусматривает, что за исключением иммунитета подпадают иски против определенных иностранных государств, включая Кубу, за осуществление или поддержку террористических актов. Согласно этому положению, граждане США имеют право на возмещение ущерба в тройном размере плюс гонорары адвокатам.
В 2000 году Конгресс принял закон, согласно которому $97 млн из замороженных активов Кубы должны были выплатить семьям американских пилотов кубинского происхождения, сбитых в 1996 году кубинским правительством.
В 2006 году федеральный суд Нью-Йорка постановил выплатить $91 млн из замороженных в США кубинских активов семьям двух мужчин, погибших после неудачной операции США на Кубе в 1961 году.
Поскольку между кейсами Кубы и Афганистана – более шестидесяти лет, юридическое регулирование у них отличается.
К мерам США против Афганистана уже действовали Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Национальный закон о чрезвычайных ситуациях – все принятые после 1960 года. В случае с Кубой имело место принятие ряда законов, касающихся именно кубинского кризиса.
Кроме того, Афганистан как государство не рассматривается стороной процесса, все действия США направлены против Талибана, члены которого признаны в соответствии с Исполнительным приказом №13224 специально определенными глобальными террористами (Specially Designated Global Terrorists). В то время как Куба имеет статус государства-спонсора терроризма.
В случае с Россией, вероятнее всего, Штаты объединят предыдущий опыт Кубы и Афганистана.
От Кубы целесообразно взять принятие нишевого законодательства под обстоятельства войны России против Украины. В то время как развитие федеральной нормативной базы позволит более подробно обосновать действия по российским деньгам.
Из горького урока извлечение части суверенных активов Афганистана в Соединенных Штатах более подробно поработают над механизмами конфискации.
Эти тезисы подтверждают тот факт, что со времени полномасштабного вторжения Сенат рассмотрел уже пять законопроектов о конфискации, в которых говорилось исключительно о российском имуществе, последним из которых является REPO.
Тем не менее, кейс конфискации российских активов все же будет уникален. Скорее всего, РФ не будет признана ни государством-террористом, ни его спонсором. К таким мерам США преимущественно прибегают тогда, когда подобные действия были предприняты против них самих, а не третьих стран. Штатам также придется выбрать механизм конфискации и способа передачи средств Украине.
Самое важное – легитимно и эффективно довести этот процесс до цели, то есть возмещение Украине за счет российских активов. И кейсы Кубы и Афганистана доказывают, что у США такие возможности есть.
Поэтому в Вашингтоне сейчас важно найти политическую волю, чтобы запустить соответствующие процессы.
Автор: София Косаревич,
аналитикиня Центра Днестрянского
Исследование проведено в рамках проекта АНТС «Российские активы как источник восстановления украинской экономики», реализуемого в сотрудничестве с Национальным демократическим институтом (НИИ) при финансовой поддержке Национального фонда поддержки демократии (NED)