В Кипр прибыли агенты ФБР, которые будут помогать расследовать нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило издание The Guardian.
Ожидается, что кипрским правоохранителям будет помогать команда из 24 человек, прибывших на средиземноморский остров в воскресенье поздно вечером.
«Идея состоит в том, чтобы они начали помогать кипрским инспекторам как можно скорее. У них есть ноу-хау», – прокомментировал представитель кипрского правительства Яннис Антониу.
Американские следователи будут выяснять, как местные юристы и бухгалтеры помогали защитить связанных с Кремлем богачей от карательных мер ЕС после вторжения РФ в Украину.
В состав американской команды входят эксперты по сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, специализирующейся на выявлении нарушений санкций и отмывании денег путем анализа банковских операций.
Кипрские власти, как считают, могут попросить особой помощи по делу Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, пытавшегося перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день попадания под санкции.
Президент Кипра Никос Христодулидес неоднократно заявлял о «нулевой толерантности» к нарушениям санкций.
Подписывайся на «Европейскую правду»!