Итальянская полиция заявила, что раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, выставившими фальшивые счета-фактуры на сумму 1,7 миллиарда евро, где деньги отмывались через систему так называемых китайских теневых банков.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.
Ордеры об аресте, с которым ознакомилось информагентство, показывает, что 64 из 85 подозреваемых являются гражданами Китая. По данным источников, расследование продолжается с целью идентификации итальянских клиентов, пользовавшихся услугой для отмывания наличных денег.
Финансовая полиция (GdF) в портовом городе Анкона на восточном побережье Адриатического моря заявила, что заморозила активы на сумму 350 миллионов евро, включая наличные, роскошные автомобили и недвижимость.
Правоохранители также заблокировали 1569 банковских счетов, наложили арест на 140 компаний, которые, как считают, выставили фальшивые счета-фактуры и провели обыски в Милане и прилегающих регионах Ломбардия, Флоренция, Падуя и Сицилия.
В Италии проводят большую операцию против мафии
Появление своеобразной параллельной подпольной банковской системы, управляемой нелицензированными китайскими денежными брокерами, находилось в центре внимания нескольких расследований, проведенных за последний год в Италии.
Эти расследования, проведенные в разных частях страны, заставили власти предположить, что связанные с Китаем организации предоставляют широкий спектр услуг, включая сокрытие трансграничных платежей для наркокартелей и содействие уклонению от уплаты налогов.
По данным GdF, прокуратура Анконы установила, что фиктивные компании выставляли фальшивые счета-фактуры и сообщали клиентам, на какой счет в итальянском банке следует производить платежи.
После того, как деньги поступали, фиктивная компания переводила такую же сумму на счет в китайском банке, оправдывая это как оплату за импорт никогда не производившейся продукции.
Согласно заявлению полиции, первоначальная сумма, за вычетом комиссии, возвращалась курьерами наличными клиенту, осуществившему первый платеж.
Ранее Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного согласия относительно части пакета мер по противодействию отмыванию денег, который имеет целью защитить граждан и финансовую систему Евросоюза от отмывания денег и финансирования терроризма.
В октябре Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Болгария стала вторым членом ЕС, по которой международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне 2023 года туда также внесли Хорватию.
Подписывайся на «Европейскую правду»!