Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) создал группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций, введенных правительством страны после вторжения России в Украину два года назад.
Этот шаг был сделан после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за то, что она не сделала достаточно для того, чтобы помешать россиянам скрывать деньги в швейцарских банках.
По информации агентства, в конце прошлого года было заморожено около 7,7 миллиардов швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов) российских активов, что составляет лишь долю от 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в швейцарских банках.
В SECO сообщили, что с момента войны россии против Украины в них поступило 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций по сообщениям финансовых компаний, таможенников и других стран.
Это привело к 47 разбирательствам, из которых 20 дел были закрыты, а девять — с наложением штрафов разной степени тяжести. По данным SECO, около 18 дел все еще остаются активными, и к ним постоянно прилагаются новые.
Дополнение
Большинство дел касаются нарушений запрета на экспорт предметов роскоши или товаров, имеющих экономическое значение для России, которые могут поддержать военные усилия Москвы, отметили в SECO.
В то время как SECO проводит более простые расследования, более сложные дела передаются в Генеральную прокуратуру, которая на прошлой неделе заявила, что расследует возможные нарушения.
Сложность этих дел очень высока. Например, за другими компаниями часто прячутся компании, и мы должны установить, кто является фактическим владельцем,
сказал Саймон Плюс, руководитель отдела экспортного контроля и санкций SECO.
По его словам, другие страны теперь признают, что Швейцария серьезно относится к санкциям.
Финляндия расследует более 740 дел относительно нарушений санкций на границе с РФ21 февраля 2024, 13:29 • 20156 просмотров