В Молдове задержаны восемь граждан Украины, которые обманным путем завладели суммой эквивалентом более 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Newsmaker.
Мошенники, прибывшие в Молдову как беженцы после начала войны, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.
По данным следствия, украинские военные обнаружили в интернете объявления о продаже машин, в том числе внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные от своих близких на машины для защиты Украины. Однако ни машин, ни денег военные не получили.
Реклама:
Как рассказали в полиции и прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, задержанным от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых женщина. Все они являются членами преступной группы, действовавшей с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к совершению преступления по отмыванию денег.
После перевода денег от украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.
Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу.
За этим последовало более 20 обысков в Молдове (в Кишиневе) и более 10 в Украине.
В Молдове правоохранители изъяли разные товары, вероятно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезенные контрабандой, в частности Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.
После задержания подозреваемых суд сектора Чекан распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются оспорить это решение в Апелляционной палате Кишинева.
Напомним, Пограничная полиция Молдовы 15 июля задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны ЕС.
А в июне в Молдове пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу.
Подписывайся на «Европейскую правду»!