В ряде стран Европы прошло масштабное расследование преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС из-за отмывания денег и мафиозной деятельности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные прокуратуры ЕС и полиции Италии, пишет «Европейская правда».
Как отмечено, в рамках расследования по всей Европе арестовали 43 человека, кроме того, полиция изъяла 520 миллионов евро.
Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний из 200 подозреваемых, преимущественно в Италии и ряде европейских стран, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.
Реклама:
По данным европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии «Каморра» и сицилийской «Коза Ностра» путем инвестирования их доходов в махинации по НДС.
Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять под домашним арестом, а четырем другим запретили работать. Некоторые из арестов были произведены в Чешской Республике, Нидерландах, Испании и Болгарии.
Итальянская полиция заявила, что обнаружила фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями на сумму 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год.
Помимо денег финансовая полиция заявила, что они также изъяли комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.
В общей сложности было проведено более 160 обысков по всей Италии, последующие обыски и конфискации состоялись в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, Кипре и Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Недавно в Италии арестовали около 60 человек в результате полицейского рейда против мафии «Ндрангета».
Напомним, в ноябре 2023 года в Италии завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов мафиозного клана «Ндрангета», по результатам процесса осудили более 200 человек.
Подписывайся на «Европейскую правду»!