Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, помогавшую российским элитам обходить американские и международные санкции. Об этом идет речь на сайте ведомства, пишет УНН.
Подробности
В Минфине США отмечают, что TGR Group – российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.
Компания предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых — отмывание денег, связанных с находящимися под санкциями организациями, нелегальный обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.
Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы – в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты – для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля.
— заявил исполняющий обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В санкционный список вошли: Джордж Росси — гражданин Украины, родившийся в России и контролирующий группу компаний TGR, а также гражданка России Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решение в TGR Group. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR – TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.
Кроме этого, TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.
Напомним
Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 5 российских чиновников из-за принудительной депортации украинских детей. Россия незаконно вывезла тысячи детей, изменяя их идентичность и подвергая пророссийской пропаганде.