Уголовная служба таможенного департамента Литвы сообщила о раскрытии «особенно смелой» схемы обхода международных санкций против России, организованной 11 человек. Об этом сообщает Euronews, пишет Unn.
Подробности
Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии, Болгарии и в координации с Eurastor и Europe.
Согласно расследованию, Kaunas, принадлежавший подозреваемому, разработала сложную теневую схему для поставки оборудования для очисления воды в Россию, которая фактически использовалась российской нефтяной промышленностью.
Формальным клиентом и получателем литовской компании была компания из Португалии. Однако на самом деле товары были доставлены в Болгарию, откуда их затем доставлены в Турцию, а затем в Россию.
Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и сделано из компонентов ЕС и Китая. Это оборудование было предназначено для конкретных промышленных объектов в России. Сама компания Kaunas, которая имеет тесные и постоянные связи с экономическими организациями, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализованных в России. Один из этих проектов связан с российской группой компаний, которая является одной из самых быстрорастущих нефтехимических компаний мира
— говорит в официальном заявлении.
В связи с этим было задержано 11 сотрудников фирмы Kaunas, включая ее руководителей, и водителей, которые являются гражданами Молдовы и Болгарии. Во время поиска было удалено несколько тонн оборудования на сумму около 2 миллионов евро. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, другой на пути к литовской политической границе. Третья сторона была задержана в Болгарии. После допроса были освобождены подозреваемые, двум из них были назначены меры предосторожности — письменное обязательство не покидать страну.
В сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии в этих странах также проводились поиски: в Португалии-фиктивном получателе фильтрационного оборудования, а в Болгарии-в грузовой терминале, где хранятся продукты компании Kaunas. Предварительное расследование нарушения международных санкций, проведенных Региональной прокуратурой Каунас, продолжается.
Эстония запретила импорт Бутана из России и Беларуси из -за риска обхода санкций ЕС21.08.25, 21:55 • 4054 просмотров