Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальное преступление Джеффри Эпштейн имел банковские счета в Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после публикации материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Американских Виргинских островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно отчету о подозрительной деятельности, который JPMorgan подал в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США после смерти Эпштейна, у него был один счет в Goldman Sachs и три счета в швейцарском подразделении HSBC.
В документах не перечислялись суммы или детали транзакций, но говорилось, что банк предупредил власти о финансовых переводах, которые делал Эпштейн. HSBC отказался от комментариев.
Судья в США разрешил обнародовать документы по требованию The New York Times и The Wall Street Journal.
В заявлении, отправленном по электронной почте, Goldman Sachs сообщил: «Мы прекратили наши клиентские отношения с г-ном Эпштейном, и его активы были выведены из фирмы в 2010 году».
Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме Манхэттена, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его смерть и связи с влиятельными людьми продолжают вызывать общественный интерес, а дело Эпштейна в настоящее время расследуется Комитетом по надзору Палаты представителей.
Мы напомним
57-летний Трент Шнайдер был арестован по федеральному обвинению в угрозе Дональду Трампу в видео, опубликованном в Instagram. Он неоднократно публиковал одно и то же видео и изображение с карикатурой на Трампа и имеет давнюю криминальную историю.