Фигуранты масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Украины открыто обсуждали трудности с перевозкой крупных сумм наличности. Аудиозаписи, опубликованные 10 ноября Национальным антикоррупционным бюро, демонстрируют, как участники организации паковали деньги в коробки и «шарики», жаловались на физическую нагрузку и обсуждали способы легализации средств через сеть иностранных компаний и фондов.
Об этом говорится во фрагментах аудиоперехватов от 25 сентября и 21 февраля этого года. Фигурант «Решик», который, по версии НАБУ, фактически выполнял роль главного бухгалтера организации, сетовал:
«Она с ручкой такая была. Ну, как ноут просто упакованный. Я же Капелле потом допаковал, потому что собрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6 — нести к картине такое себе удовольствие».
Его коллега, «Шугармен», который отвечал за легализацию средств, давал четкие инструкции по упаковке денег в шарики:
«Я сейчас быстро посчитаю. 400. Это у нас так 200 и 200… Ну два шарика целых… Там миллион. Там есть хачапучри-шмачапури. Все нормально».
По данным следствия, через офис в центре Киева осуществлялся строгий учет средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег. Часть операций проводилась за пределами Украины, в частности в Москве, Африке и Северной Америке, а наличные смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.
Офис функционировал как «прачечная» денег, где легализацию осуществляли работники во главе с «Шугарменом», а ключевую роль в бухгалтерии выполнял «Решик». Услуги по легализации предоставлялись системно, с процентом от проведенных сумм для сторонних клиентов. Всего через «офис-прачечную» прошло около 100 млн долларов США, при этом НАБУ и САП задокументировали легализацию более 5 млн долларов в пользу советника министра энергетики «Рокета».
Аудиозаписи также раскрывают детали планирования схем легализации: использование иностранных фондов, продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции. Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как происходить конвертация в сертификаты фондов, и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.