Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило об обнаружении сети по отмыванию денег стоимостью более 1 миллиарда долларов, которая действовала по всей стране и поддерживала российские схемы по уклонению от санкций и финансированию войны против Украины.
Об этом пишет Reuters, сообщает «Европейская правда».
По данным НКА, в рамках международной операции «Дестабилизация» преступники использовали наличные от уличной преступности, конвертировали их в криптовалюту и предоставляли финансовые каналы российским спецслужбам, наркоторговцам и структурам, связанным с государством.
Как отмечается, одним из ключевых элементов схемы стало приобретение контрольного пакета акций Кыргызского банка «Керемет», находящегося под санкциями США.
По мнению Минфина США, продажа банка была направлена на создание центра обхода санкций для российских торговых расчетов.
В NCA заявили, что доля в банке принадлежала компании, связанной с украинцем Джорджем Росси, который, по данным британских и американских спецслужб, возглавляет сеть TGR.
Сам Росси находится под санкциями США.
Также в британском агентстве подчеркнули, что трансграничные операции, поддерживаемые российскими компаниями оборонного, авиационного и технологического секторов, осуществлялись через «Керемет Банк».
Отмечается, что на втором этапе операции силы безопасности Великобритании, США, Франции, Испании и Ирландии арестовали уже 128 человек, а только в Великобритании было изъято более 25 миллионов фунтов (около $32,7 миллиона) наличных денег и криптовалют.
Заместитель директора NCA по борьбе с экономической преступностью Сал Мелки заявил, что расследование показало «истинный масштаб» преступных сетей, которые сочетали уличную преступность с финансируемыми государством российскими операциями.
В «Керемет Банке» заявили, что будут обжаловать решение о санкциях.
В начале ноября Минфин США объявил об обвинении восьми физических и двух юридических лиц, обвиняемых в участии в схемах по отмыванию денег.
Также сообщалось, что 33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова была экстрадирована из Франции в США по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.
Подписывайтесь на «Европейскую правду»!