Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и подробностями дела в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП, пишет УНН.
НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне задержали группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас». В состав группы входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им
По его словам, «в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО «Сенс Банк». Это дало им возможность использовать его в своих интересах».