Правоохранители разоблачили преступную группу, которая, по данным следствия, завладела средствами государственных лесохозяйственных предприятий под видом выполнения лесозаготовительных работ, а впоследствии легализовала их. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Следователи установили, что за созданием преступной схемы стоит предприниматель из Черкасской области, имевший связи в государственном лесохозяйственном предприятии. Также в состав преступной организации вошли руководитель лесного хозяйства, лесники и бухгалтер.
В течение 2023–2025 годов подконтрольная организатору компания заключала с филиалами государственных лесохозяйственных предприятий в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях договоры на выполнение лесозаготовительных работ. Общая стоимость договоров составила 178,5 млн гривен. В то же время компания не имела ни одного работника и необходимой техники для выполнения таких работ
Деньги выводили через около 20 ФЛП, переводили в наличные и распределяли между участниками преступной организации.
В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении организатору и семерым участникам по фактам завладения чужим имуществом, легализации имущества, полученного преступным путем, а также создания преступной организации и участия в ней (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).
Шесть подозреваемых задержаны. По ходатайству прокуратуры организатору и трем соучастникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога
Напомним
Правоохранительные органы задержали в Киеве мужчину, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и выманил у предпринимателя 280 тыс. долларов.