НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики «Мидас», фигурантами которой стали высокопоставленные чиновники «Энергоатома», бывший вице-премьер-министр и министр энергетики, а также бизнесмен Тимур Миндич.
Дословно: «По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» и предприятий, входивших в сферу управления Министерства энергетики, в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации.
Установленные следствием суммы, аккумулированные и переведенные в этот офис наличными из сферы энергетики в течение 2020–2025 годов, составили более 111 млн долл. и 12 млн евро».
Детали: Сообщается, что злоумышленники построили коррупционную схему влияния на деятельность государственных предприятий, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», получения неправомерной выгоды и отмывания средств.
Детективы также установили факты поступления в распоряжение преступной организации средств из других источников.
Для отмывания средств использовались различные финансовые инструменты, в частности криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
В ходе расследования НАБУ и САП приняли меры по наложению ареста на активы преступной организации как в Украине, так и за её пределами.
Меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться и в дальнейшем.
Из материалов выделен еще ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.
Читайте также: «Миндичгейт»? История того самого друга президента«
«Как можно было спасти Миндича от ареста?»
«Миндичгейт». Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного «землетрясения»
«Форрест Гамп». Как Офис президента вновь «оказался» в центре крупного коррупционного скандала
Что предшествовало:
- Утром 10 ноября стало известно о том, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко (по состоянию на 12 ноября Галущенко отстранили от должности). Тогда же источники УП сообщили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что раскрыло масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу. Ранее источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- 11 ноября журналисты установили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в «Энергоатоме», которым НАБУ предъявило подозрения. По информации проекта «Схемы», подозрения получили Тимур Миндич (которого в обнародованных НАБУ аудиозаписях называют «Карлсон» — ред.), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое — Миндич и Цукерман — выехали из Украины.
- В отношении Басова, Миронюка, Фурсенко, Устименко и Зориной были избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за сотрудниц «бэк-офиса» по отмыванию средств вокруг «Энергоатома», Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
- 12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК «Энергоатом».
- 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии «Квартал-95» и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.