Финансовые институты Объединенных Арабских Эмиратов ограничивают финансовые операции или закрытые банковские счета российских компаний, чтобы они не находились под санкциями. Об этом сообщает о внешней разведывательной службе Украины, пишет Unn.
В этом году, в июле, финансовые институты Объединенных Арабских Эмиратов увеличили контроль над деятельностью российских компаний. Около 30 % предприятий из Российской Федерации получили уведомление об ограничении финансовых сделок или заключительных банковских счетов
Основными причинами их закрытия были отсутствие или несвоевременный ответ на банки, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков в заявленную деятельность, связи со странами из «FATF» FATF или с лицами/структурами в рамках международных санкций и т. Д.
Тщательные проверки начались в феврале 2024 года — после санкций Великобритании против компаний ОАЭ, что способствовало окружности санкций против России. Ситуация набрала больше импульса после прохождения 18-го пакета санкций ЕС, который впервые был включен в связанные с Россией эмиратные структуры.
Финансовые институты ОАЭ не хотят переоценить FATF «Серый список», поэтому покажите их готовность следовать режиму глобального санкции
— добавлено в интеллекте.
Лукашенко готовит очистку Министерства иностранных дел: дипломаты будут заменены более лояльными — внешняя интеллекта 03.08.25, 11:37 • 2102 просмотров