КИЕВ. 28 марта. УНН. Регулирующие органы США обвинили крупную криптовалютную биржу Binance в нарушении «многочисленных» финансовых законов страны, передает со ссылкой на CNN.
Подробности
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что компания Binance не смогла должным образом зарегистрироваться в США.
В иске компания также обвиняется в несоблюдении правил «знай своего клиента», направленных на предотвращение отмывания денег.
В Binance заявили, что компания сделала «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что пользователи из США не будут активны на платформе, включая блокировку пользователей, идентифицированных как американские граждане или резиденты.
«Эта заявка неожиданна и разочаровывает, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и во всем мире», — заявили в компании.
«Лучший путь вперед – защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования», отметили в Binance.
CFTC заявила, что Binance ведет активную деятельность в США с 2019 года, но никогда не регистрировалась должным образом в правительстве и не соблюдала соответствующие законы США, используя «намеренно непрозрачную» глобальную корпоративную структуру в попытке избежать надзора.
В течение большей части этого времени Binance не требовала от своих клиентов предоставления какой-либо информации, подтверждающей личность, перед торговлей на платформе, как утверждает CFTC в гражданском иске, поданном в федеральный суд штата Иллинойс.
В 2021 году фирма объявила об ужесточении правил. Однако CFTC заявила, что консультирует клиентов из США о том, как обойти этот контроль, используя виртуальные частные сети (VPN) и подставные компании.
По словам CFTC, фирма уклонилась от соблюдения правил, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль».
Он потребовал от суда США реституции и штрафов, а также приказов, ограничивающих деятельность Binance.
Глава CFTC Ростин Бехнам заявил, что правительство возбудило дело, чтобы защитить американских инвесторов, и оно должно послужить более широким предупреждением для тех, кто работает в крипто-секторе.
«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением денежного потока и недопущением соблюдения требований. Это должно быть предупреждением о том, что CFTC не подвергается умышленному нарушению законов США», — сказал он.
Дополнение
Основанная в 2017 году компания сейчас является крупнейшей в мире централизованной биржей цифровых активов, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей по всему миру. Компанию возглавляет канадский миллиардер китайского происхождения Чанпен Чжао.