В Украине взяли под стражу руководителя столичного филиала одного из банков. Решение было принято в так называемом деле Коломойского. Банкира подозревают в пособничестве завладению 6 млрд грн, которые принадлежали банку.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что подозреваемый, чье имя не раскрывается, входил в преступную группу, организованную «основателем одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп». Под последним, по всей видимости, имеется ввиду бизнесмен Игорь Коломойский, т.к. его имя упоминается далее в сообщении.
В БЭБ заявляют: участники преступной группы, включая банкира, «злоупотребляя служебным положением и оказывая влияние на подчиненных… создали видимость внесения наличных денег в кассу банка». Кроме того, банкира обвиняют в подделке документов.
«Была подделана вся необходимая документация для того, чтобы фактически принадлежавшие банку средства были зачислены на личный счет Коломойского. После этого они были легализованы посредством пересчета на другие украинские и зарубежные общества», – утверждают в БЭБ.
Следствие сообщает о перечислении около 25 млн евро в течение 2020-2023 годов на счета иностранных фирм «за оплату юридических услуг». Однако в целом речь идет о завладении почти 6 млрд грн.
Банкиру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой является внесение залога в размере 147,6 млн грн.