Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе примет решение, вносить ли россию в свой черный список, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым ознакомилось, пишет УНН.
Подробности
Как отмечается, попадание в черный или серый список FATF может серьезно подорвать финансовую репутацию страны и считается экономически губительным для большинства государств.
FATF приостановила членство России в феврале 2023 года — через год после вторжения москвы в Украину — но до сих пор воздерживается от снижения ее рейтинга. Теперь Украина ужесточила свою кампанию, чтобы изменить это, пишет издание.
Публично FATF, как отмечается, заявила, что считает агрессию россии неприемлемой и противоречащей ее «основным принципам», но практически снижение рейтинга россии требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.
Межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию, три раза в год для оценки того, какие страны следует переместить в серые и черные списки или из них.
Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой о включении россии в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно – хоть и безуспешно – предоставляла новые доказательства для снижения рейтинга москвы.
«Чтобы добиться успеха в последнем раунде заседаний, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать номинации и подтверждающие доказательства и который собирается 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения», — отмечает издание.
Если последняя попытка Украины окажется успешной, россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с высоким уровнем риска FATF.
В досье, представленном на рассмотрение членов, по данным издания, «отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран». «В нем также отмечается финансирование россией частных формирований, таких как «группа вагнера», и их связанная с этим незаконная деятельность», — отмечает издание.
Также сообщается, что «ссылка на роль, которую каналы в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалюты играют в содействии россии финансированию терроризма и отмывании «денег, полученных от товаров, похищенных при ее вторжении в Украину» от зерна до полезных ископаемых».
Украина призывает FATF внести россия в черный список из-за соглашения с Северной Кореей21 июня 2024, 14:30 • 45031 просмотр