Президент Кипра Никос Христодулидис попросил неназванную третью страну прислать опытную команду экспертов по финансовым преступлениям для помощи в расследовании обвинений в том, что поставщики финансовых услуг страны помогали российским олигархам обходить санкции.
Как пишет «Европейская правда», об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.
Отмечают, что его просьба была принята, и иностранные эксперты помогут команде из семи следователей просеять старые и новые сообщения в СМИ, в которых утверждается, что кипрские юристы и бухгалтеры переводили деньги российских олигархов через теневую сеть компаний и трастов, чтобы избежать их конфискации соответственно к санкциям, связанным с войной РФ против Украины.
Глава государства отметил, что сейчас ведется много расследований по вероятному уклонению от санкций, но не стал раскрывать подробностей.
По словам Христодулидиса, иностранные эксперты помогут своим коллегам лучше проводить расследование, одновременно ускоряя процесс, чтобы показать, что «Кипр имеет нулевую толерантность к коррупции».
«Наша цель состоит именно в том, чтобы не было никаких инсинуаций, которые бы бросали тень на имя нашей страны», — сказал президент.
В Германии прошли обыски имущества российского олигарха Усманова
Христодулидис указал, что во главу угла его стремление лишить Кипр недоброй репутации является создание Единого надзорного органа – независимого органа экспертов по финансовым преступлениям, задачей которого является борьба с любыми финансовыми злоупотреблениями или уклонением от санкций.
Он добавил, что соответствующий законопроект уже подготовлен для обсуждения и принятия парламентом, а для усиления подразделения полиции по борьбе с финансовыми преступлениями будет нанято больше экспертов по юридическому или бухгалтерскому образованию.
«Для меня любое обвинение, большое или малое, является обвинением против нашей страны, которое я не могу принять, поскольку оно негативно влияет на нашу способность привлекать частные инвестиции», – сказал Христодулидис.
Последние обвинения появились в нескольких статьях, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей на прошлой неделе. Они ссылались на утечку документов, якобы показывающих, как некоторые кипрские фирмы помогали российским олигархам перемещать свои деньги во избежание санкций.
Ранее власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала через компании в его юрисдикции после масштабного расследования консорциума журналистов о роли кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов активов, связанных с подсанкционными лицами из России.
Перед этим Христодулидис пообещал строгое соблюдение санкционного режима против России из-за развязанной войной в Украине.
Подписывайся на «Европейскую правду»!