В них говорится о роли в сделке бывшего министра энергетики Германа Галущенко и его родных
НАБУ и САП обнародовали новую часть записей по коррупционному делу в энергетике, разоблаченной во время операции «Мидас». В них говорится о роли в сделке бывшего министра энергетики Германа Галущенко и его родных, а также объемы коррупционной ренты.
Об этом сообщает НАБУ.
Там отметили, что в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен привлечь около 100 млн долларов «инвестиций».
По данным правоохранителей, фонд возглавил знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, на профессиональной основе предоставлявший услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко.
«С целью утаивания его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей Галущенко», — говорится в сообщении.
Как отмечает НАБУ, эти компании стали «инвесторами» фонда путем покупки его акций, а участники организации в интересах Галущенко начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
Материалы следствия свидетельствуют, что в период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.
Правоохранители установили, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
«Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды», — отметили в НАБУ.