НАБУ и САП раскрыли детали разоблачения преступной организации при участии высокопоставленных должностных лиц, которых подозревают в рейдерстве и отмывании средств; в деле фигурируют действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины, пишет УНН.
Детали
«НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц», — говорится в сообщении НАБУ.
Деятельность преступной организации, по данным НАБУ, «среди прочего, была направлена на завладение дорогостоящими объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений и документов о праве собственности».
По данным САП, «зафиксированные в ходе расследования фактические данные свидетельствуют о внимательном отношении участников организованной группы к методам конспирации своей противоправной деятельности, в частности о систематической смене мобильных телефонов с удалением информации, использовании защищенных каналов связи, смене мест проживания, принятии мер для исключения внешнего наблюдения за ними и их автомобилями, а также незаконном доступе и мониторинге различных баз данных и реестров государственных органов с целью оперативного выявления возможного интереса работников правоохранительных органов к деятельности членов преступной организации. Однако такое тщательное противодействие в итоге не стало препятствием для разоблачения их противоправной деятельности».
«Осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составляла 248 млн грн. В то же время целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн», — отмечается в сообщении НАБУ.
Как указано, «кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн, но из-за обстоятельств, не зависевших от их воли, не смогли довести указанное преступление до конца».
«Наряду с этим отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем», — сообщили в НАБУ.
«Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников ПО по делу «Мидас»», — указали в НАБУ.
«Также организованная группа из числа участников преступной организации готовила незаконное лишение свободы и похищение человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности. Преступление своевременно предупредили», — заявили в НАБУ.
«19 августа 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам преступной организации и привлеченным ими лицам по статьям 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 УК Украины. Расследование продолжается», — сообщили в НАБУ.
На опубликованных НАБУ в рамках дела фотографиях видны, в частности, мешки с деньгами.