В феврале Национальный банк оштрафовал 3 банка и 13 НБФУ за нарушения финансового мониторинга и валютного законодательства на общую сумму более 27 млн гривен сообщили в НБУ, пишет УНН.
В феврале Национальный банк осуществил меры воздействия в отношении трех банков и тринадцати небанковских финансовых учреждений из-за нарушений в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Самый большой штраф получила АО «Укрпочта» суммой более 17 млн гривен за за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПОД/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, и получила письменное предостережение.
Что касается банков, то АО «КРИСТАЛБАНК» и ПуАО «КБ «АКОРДБАНК» уплатили штраф по 400 тысяч гривен каждый, а АО «КОМИНБАНК» получил письменное предупреждение. Также НБУ оштрафовал небанковские финансовые учреждения почти на 9 млн гривен, в список вошли:
ООО «ФК «ТАЙГЕР ИНВЕСТ» штрафы в размере 2 532 666,55 грн и 17 000,00 грн.
ООО «АВЕНТУС УКРАИНА» — штраф в размере 1 428 327,20 грн
ООО «МФК «АВЕРС» — штраф в размере 1 400 000,00 грн.
ООО «ПРЕМИУМ ФИНАНС» — штраф в размере 1 000 000,00 грн
ЧАО «УФГ» — штраф в размере 600 000,00 грн
ОДО «СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» — штраф в размере 595 000,00 грн.
ТОВ «ФК ПАРТНЕР»,
ООО «ФК «АКСИОМА» — штрафы в размере 500 000,00 грн.
ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» — штраф в размере 400 000,00 грн.
ООО «ФИНАНСОВАЯ УСТАНОВКА ГГЛА» — штраф в размере 300 000,00 грн
ООО «ФК МАГНАТ» — штраф в размере 50 000,00 грн
ООО «ФК «ПРОФИНЕФ» — штраф в размере 17 000,00 грн
Напомним,
В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие — у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики.