Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора организатору мошеннической схемы сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста. Деятельность схемы правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июле 2026 года. По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменных пунктов и сервис по обмену криптоактивов
По данным прокуратуры, «для создания видимости законной работы использовали веб-ресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных».
Клиенты, как отмечается, передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично перечисляли криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы, указали в прокуратуре.
По данным следствия, одной из потерпевших причинен ущерб на сумму более 1,59 млн грн.
В июле 2026 года Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал о разоблачении деятельности Money 24/7. Тогда правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли более 20 млн грн наличными в разных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.
Устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения, указали в ОГП.