18 декабря Евросоюз наконец-то одобрил долгожданный 12-й пакет санкций.
В нем предусмотрен, в частности, запрет на прямой или косвенный импорт и покупку или передачу бриллиантов из России. Также указано, что экспортеры из ЕС на договорной основе будут запрещать реэкспорт в страну-агрессорку секретных товаров и технологий, когда заключают соглашения с третьими странами.
Есть в пакете немало и других запретов, в частности на транзит через Россию всех товаров военного назначения, или запрет гражданам РФ владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в руководящих органах юрлиц, оказывающих криптовалютные услуги.
Однако больше внимания, по словам наших европейских партнеров, в этом пакете уделено именно обеспечению функционирования предыдущих принятых ограничений в отношении РФ, чтобы уже наложенные санкции работали эффективнее.
И здесь интересно, что может мешать такой эффективности.
Россия остается самой санкционированной страной в мире. Речь идет не только о запретах и ограничениях в отношении РФ как государства — например, ограничении торговых или дипломатических отношений с агрессором, — но и о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины.
В частности, уже почти два года мы читаем об арестах имущества подсанкционных лиц, запрете их въезда на территорию государств западного мира, блокировании финансовых операций и т.д.
И здесь важно напомнить, что по общему правилу санкции — это, прежде всего, политические, а не юридические меры, и они рассчитаны на изменение поведения подсанкционных лиц.
После таких изменений все ограничения должны быть сняты — например, замороженные активы вернут их владельцам.
Кроме того, государства или блок государств как ЕС имеют соответствующие законы, регулирующие наложение санкций на то или иное лицо, а также предоставляют возможность обжаловать такие меры.
К примеру, на этой неделе Суд Европейского Союза по результатам обжалования упразднил санкции против Виктора Януковича и его сына. И причиной стало то, что на момент внесения последних в санкционный список ЕС в 2021 году еще не было подтверждений, что суд над беглым президентом из-за государственной измены был политически беспристрастен.
Впрочем, это решение Суда ЕС не критично, ведь к Януковичам ЕС применил санкции еще раз в 2022 году, и эти запреты остаются в силе.
Есть также случаи, когда Суд ЕС принимал решение об исключении из санкционных списков россиян из-за разрыва их отношений с путинской военной машиной.
К примеру, в ноябре этого года санкции были сняты с Александра Пумпянского. Причиной введения санкций стало то, что он находился в совете директоров Трубной металлургической компании, которая принадлежит его отцу и сотрудничает с российскими госпредприятиями «Роснефть», «Газпром» и РЖД.
Впрочем, после дважды продлеваемого срока применения санкций Пумпянский-младший покинул советы директоров ТМК, группы «Синара» и банка «Синара».
С самого начала и Европа, и США при применении санкций ориентировались именно на такие подходы — чтобы из-за санкций российские предприятия и олигархи после потери доступа к своим сбережениям и из-за снижения прибыли изменили поведение, повлияли на руководство РФ и лично Путина и остановили войну.
А вот о возможности передать замороженное российское имущество Украине хоть и говорили, однако это не являлось главной целью санкционной политики наших международных партнеров.
Кажется, сейчас ситуация меняется — в том числе и понимание, что поведение подсанкционных россиян исправить не удалось.
В последние месяцы мы часто слышим новости о рассмотрении новых возможностей для конфискации активов, в отношении которых уже применены санкции.
Об этом активно начали говорить в Европе, а недавно появилась информация и о существенных сдвигах в этом вопросе также в США.
На сегодняшний день в Украине по решению СНБО, введенного в действие указом президента, персональные санкции применены до почти 9 тысяч человек и более 5,6 тысяч компаний, причастных к стране-агрессору.
Здесь важно, что после полномасштабного вторжения санкции в Украине вышли за пределы своего политического измерения и стали механизмом для конфискации российского имущества.
Так, сначала на конкретное лицо по решению СНБО налагается санкция посредством блокирования активов, находящихся на территории Украины. А уже после этого Министерство юстиции при наличии достаточных доказательств может обратиться в Высший антикорсуд с исковым заявлением о взыскании имущества такого лица.
Сейчас есть 29 таких решений ВАКС, и работа над конфискацией российского имущества в Украине продолжается.
Если говорить о международных партнерах Украины, то они наложили санкции более чем на 12 тысяч россиян и российских компаний.
В частности, лидерами такой санкционной политики на сегодняшний день остаются США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.
Кроме Канады, где был разработан такой механизм, в этих странах конфисковать имущество из-за санкционного механизма нельзя. Но его можно арестовать, то есть лишить владельца возможности распоряжаться активами.
Видим, что по количеству россиян и российских компаний, на которые наложены санкции, Украина опережает западных партнеров на несколько тысяч, то есть разница невелика. Впрочем, мы решили не просто сравнить количество санкций, а также проверить, синхронизированы ли они по своему содержанию.
Как уже упоминалось ранее, на основании примененных санкций Украина конфисковала активы по 29 делам.
Конфискация активов, в отличие от их блокировки или заморозки, — это юридически более сложный процесс, требующий основательной подготовки, сбора доказательств и рассмотрения дела в суде. Таким образом, Высший антикоррупционный суд, удовлетворяя иск, фиксирует в своем решении факт поддержания подсанкционным лицом военной агрессии РФ.
Но имели ли эти решения ВАКС с установленными фактами пророссийской деятельности лиц какое-либо влияние на международных союзников при формировании их санкционных списков?
Проанализировав все 29 кейсов конфискации в Украине, мы установили, что в странах западного мира санкции не были применены к семи россиянам. Среди них:
Евгений Гинер – российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА. Вероятно, имеет активы в Словакии, ведь со своими партнерами много лет вел там бизнес;
Михаил Шелков — бывший глава инвестиционного подразделения государственной компании «Ростех», контролировавшей военных подрядчиков в России. Также он вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций компании ВСМПО-АВИСМА – крупнейшего в мире производителя титана для аэрокосмической отрасли;
Олег Полухин – ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета;
Анатолий Торкунов – ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ;
Артемий Лебедев – российский блоггер, дизайнер, бизнесмен. Офисы его студии (Art. Lebedev Studio) есть в Лондоне и в Нью-Йорке;
Андрей Молчанов — российский олигарх, владеет контрольным пакетом одной из крупнейших компаний застройщиков в РФ «Группы ЛСР».
Также есть случаи, когда только одно государство-союзница налагало санкции против пророссийских муртадов.
К примеру, только Канада применила санкции к заместителю председателя так называемой «общественной палаты донецкой народной республики» Екатерины Мартьяновой и российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Также интересно, что российский олигарх Владимир Евтушенков попал в санкционные списки Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, впрочем, не подсанкционен в ЕС и США. И это несмотря на то, что Штаты еще в 2018 году проводили расследование по Евтушенкову из-за того, что его компания «Система» реализовала проекты в Крыму.
Можно предположить, что западные партнеры обошли вниманием вышеуказанных россиян из-за того, что у них нет значительных активов на территории этих государств. Но это скорее объясняется сложной структурой собственности их активов. То есть обнаружить конечного бенефициара такого актива очень сложно.
Маловероятно и то, что российские олигархи, как Шелков и Гинер, косвенно не владеют имуществом на Западе. Впрочем, учитывая все время с начала полномасштабного вторжения, вполне вероятно, что россиянам удалось вывести свои активы из юрисдикции союзников Украины или передать их номинальным владельцам.
Однако даже в таком случае остается смысл в наложении санкций. Ведь если лицо было внесено в санкционный список, например, в ЕС, то всем финансовым учреждениям блока и другим предоставлятелям финансовых услуг запрещается проводить финансовые операции с подсанкционным лицом, если это может прямо или косвенно принести ему доход или дать доступ к активам.
Кроме того, санкция в виде запрета на въезд на территорию государства или, особенно, блока государств, как в случае ЕС, также значительно ограничивает мобильность лица.
Таким образом, именно синхронизированное наложение санкций против путинских приспешников будет иметь наибольший эффект и сможет действительно существенно усложнить им жизнь, даже если им удалось вывести свои активы из юрисдикции стран-союзниц Украины.
Впрочем, стоит обратить внимание и на бревно в глазу: Украина также до сих пор не наложила санкции на некоторых важных кремлевских пособников. И это даже, несмотря на то, что ограничения уже сделали на Западе, а в самой Украине этих людей давно и хорошо знают.
Кто так и не попал под санкции Украины?
Андрей Клюев — бывший глава администрации беглого президента Януковича, в частности ответственный за кровавый разгон Майдана и поддержку сепаратистов. Под санкциями США с 2015 года.
Андрей Портнов — бывший заместитель главы администрации беглого президента Януковича. США наложили на него санкции в 2021 году, указывая, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины из-за взяточничества.
Владимир Сивкович – бывший заместитель председателя СНБО Украины времен правительства Азарова, соратник госпредателя Украины Виктора Медведчука. С 2022 года под санкциями в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Также интересна ситуация с санкциями в виде блокирования активов олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, которые были введены в Украине в 2021 году до обновления законодательства, разрешающего конфискацию.
Таким образом, пока СНБО не переблокирует активы пророссийских олигархов, конфискации мы не увидим.
Отсутствие указанных фамилий предателей Украины в санкционных списках СНБО за полтора года полномасштабного вторжения — это недопустимая ситуация.
Особенно если вспомнить, что и до 24 февраля 2022 года к этим лицам у общественности было немало вопросов.
Украина должна быть лидером в процессе привлечения путинских муртадов к ответственности. Тем более, что у нас есть законодательная возможность для конфискации их активов на основании санкций.
В принятом 18 декабря 12-м санкционном перечне добавили более 60 физических лиц и более 80 компаний.
В частности, в списки попал Илья Медведев — сын Дмитрия Медведева, ответственный за создание цифровых сервисов в незаконно оккупированных украинских областях.
Среди прочего он координировал проект «Я — россиянин», направленный на предоставление российских государственных услуг жителям этих регионов, в том числе предоставление упрощенного порядка получения российского гражданства, социальных услуг.
Также в санкционные списки попала военная верхушка РФ.
Это и глава Генштаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов, глава московской городской думы Алексей Шапошников и весь состав центральной избирательной комиссии РФ.
Кроме того, под санкции попали компании и тесно связанные с военно-оборонным комплексом РФ: директор Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Чиханчин, генеральный директор российской ракетостроительной компании КТРВ Борис Обносов, АО «Спецмаш», Пермский пороховой завод, Уралтрансмаш тому подобное.
Упоминаются в обновленном перечне и российские пропагандисты и коллаборанты, работающие на оккупированных РФ территориях Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей (Алена Трокай). А также компании, обеспечивающие трансляцию пропагандистской повестки (телеканал «Спас»).
ЕС внес в обновленный список важных российских муртадов, впрочем, туда до сих пор не входит значительная часть подсанкционных в Украине — в частности, упомянутые выше российские бизнесмены и ректоры.
В то же время под украинскими санкциями не находятся российские военные Афзалов и Шапошников, что было бы уместно исправить.
А еще интересно, что от принятия предыдущего пакета санкций прошло почти полгода, поэтому мы видим тенденцию к снижению санкционной активности среди партнеров Украины.
* * * * *
Как видим, и в Украине, и в наших государствах-партнерах отсутствует централизованный механизм антироссийских санкций.
Санкционные списки Украины и ее союзников несинхронизированы и в обоих случаях у них не хватает фамилий влиятельных российских муртадов.
Не способствует совместным антироссийским усилиям и замедлением обновления санкционных списков нашими союзниками. Чем дольше компания или человек не подпадает под санкции, тем меньше вероятность влияния таких запретов на нее уже после их принятия.
Предполагаем, что среди прочего такая ситуация явилась следствием отсутствия достаточной коммуникации между национальными и международными органами, работающими в сфере применения санкций.
Как следствие риск потерять возможность арестовать или конфисковать российское имущество.
Так что надеемся, что мы этого не допустим, и по инициативе Украины в конце концов удастся наладить единый санкционный фронт с нашими партнерами в войне против агрессора.
Автор: Наталья Сичевлюк,
юридическая советница Transparency International Ukraine