Более трети наиболее угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы из-за недвижимости.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет об организованной преступности в Европе.
Центральный правоохранительный орган ЕС Европол обнаружил, что среди преступных группировок, представляющих наибольшую угрозу, 41% использовали недвижимость для отмывания незаконных доходов.
В отчете также говорится, что популярными методами отмывания также являются предметы роскоши, бизнес с большим оборотом наличных денег, в частности, гостиничный, и криптовалюты.
«В среде серьезной и организованной преступности почти нет ни одного субъекта, который бы так или иначе не был связан с сектором легальной экономики? — то ли для совершения преступной деятельности, то ли для маскировки преступной деятельности, то ли для отмывания своих преступных прибылей «, – говорится в отчете.
Главу болгарской таможни подозревают в отмывании денег
В документе определили 821 преступную группировку общей численностью более 25 тысяч членов, представляющих наибольший риск для ЕС.
Отмечают, что они способны «нанести значительный ущерб внутренней безопасности, верховенству права и экономике Евросоюза».
Эти группировки не имеют границ, являются международными, и наиболее распространенным видом деятельности является торговля наркотиками, говорится в отчете.
Другие виды деятельности, к которым причастны преступные группировки, указывает Европол, включают мошенничество, имущественные преступления, незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми.
Накануне в Италии, Австрии, Румынии и Словакии провели серию арестов в рамках крупного расследования по масштабному мошенничеству, связанному с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.
В Греции в прошлом месяце заявили о разоблачении преступной сети, изготовившей тысячи качественных подделок паспортов.
Тем временем в Европоле расследуют загадочное исчезновение личных файлов руководства.
Подписывайся на «Европейскую правду»!