Прокуратурой разоблачена сеть нелегальных онлайн-казино, среди учредителей которой двое граждан РФ. Оборот нелегальных казино составил 5 млрд грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, пишет УНН.
«Двое граждан РФ (по информации УНН, речь идет об Алексее Рябове и Романе Белялове – ред.) и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев.
Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес», — сообщил Генпрокурор.
По информации следствия, расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании.
Таким, по словам Генпрокурора Кравченко, образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардам гривен.
Всем участникам схемы инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
«Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им осуществлено предусмотренным законом способом через родственников», — сообщил Кравченко.
Схему удалось разоблачить и задокументировать благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.
«Онлайн-казино без лицензии – это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая «игра» будет завершена», — резюмировал Генеральный прокурор.
Добавим
Алексей Рябов и Роман Белялов организовали сети нелегальных казино в Joker и Pokerdom. ИТ-компаний «Gagarin group», обеспечивавшая деятельность онлайн-казино.
Еще в 2020 году в Киеве было зарегистрировано ООО «Джокер.Юа». В 2021-м эта компания получила лицензию на проведение азартных игр в интернете под брендом «Joker».
Но 13 декабря 2022-го лицензию аннулировали. Причиной стало выявление недостоверной информации в документах для получения лицензии, а также документальное подтверждение контроля ООО «Джокер.Юа» резидентом государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
После этого в период с 13 декабря 2022 года по 25 мая 2024-го онлайн-казино якобы продолжали работать без лицензий. Речь идет о казино под брендом «Joker», «Zaza» или «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» или «Aurora casino».