Добавить ли Россия в свой «серый список» стран с плохим контролем над отмыванием денег — это требует поддержки представителей ЕС, но, согласно депутатам Европаарлантика — уже есть большая поддержка.
Unn со ссылкой на финансовые времена.
Подробности
В то время как законодатели Брюсселя ищут способ повысить финансовое давление на Российскую Федерацию, ЕС взвешивается, следует ли добавить Россию в свой «серый список» стран, которые плохо контролируют отмывание денег.
FT пишет большинство членов Европейского парламента.
Маркус Фербер, немецкий депутат Европейского парламента, который координирует экономические вопросы центрирующей европейской народной партии, сказал:
Существует огромная поддержка для включения России в список
он сказал.
Серый список ЕС — новое издание с включением
Полный список требует поддержки большинства депутатов Европейского парламента и должен был быть объявлен на этой неделе. Но Комиссия отменила свое усыновление в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». Этот FT сказал представитель Комиссии. Он добавил, что список будет принят в начале следующей недели.
Ссылка
Серый список ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма обычно составлен после списка, опубликованного группой отмывания денег (FATF) — межправительственного органа, созданного для борьбы с терроризмом и отмыванием денег.
Предыдущая версия списка Брюсселя, которая была знакома с Financial Times, была идентична предыдущей версии списка FATF и предусмотрена для добавления Алжира, Анголы, Кения, Кот-Д’Ивару, Лаоса, Ливана, Монако, Намибии, Непала и Венесуэлы. Также планировалось исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты.
Отзывать
Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, которые составляют 17% мирового парка нефтяных танкеров. Теневой флот принес больше прибыли, чем Украина получила международную помощь с начала войны.
Таиланд укрепит контроль казино для развития отрасли и борьбы с отмыванием денег 04.06.25, 13:59 • 2718 просмотров