Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Об этом говорится в опубликованных выводах заседания FATF, пишет «Европейская правда».
В «серый список» FATF вносит страны, активно сотрудничающие с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В Германии создадут новый орган, чтобы бороться с отмыванием денег
В то время как Болгарию добавили в «серый список», Панаму и Каймановы острова оттуда изъяли.
Среди прочего, Болгария обязалась продолжить работу по внедрению финансового мониторинга должностных лиц, усилить борьбу с отмыванием денег и не использовать конфискацию активов в политических целях.
«Когда FATF ставит юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу», – объясняют в группе.
Болгария стала вторым членом ЕС, по которой международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне туда тоже внесли Хорватию.
Кроме того, в «сером списке» FATF находятся Албания и Турция.
Более 200 стран и юрисдикций обязались выполнять рекомендации FATF, регулярно анализирующие их усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия.
Подписывайся на «Европейскую правду»!