Помимо обвинений в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, финансист Джеффри Эпштейн оказался замешан в крупномасштабном деле об отмывании денег. Главный прокурор обратил внимание на всех, кто был причастен к финансовым операциям, проводимым Эпштейном с 2003 года. Финансист и его команда юристов начали контрвойну против законного представителя обвинения.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Vloomberg.
Подробности
В 2007 году федеральные прокуроры расширили расследование сексуальных преступлений в отношении Джеффри Эпштейна, включив в него потенциальные обвинения в отмывании денег. Главный прокурор попросил большое жюри выдать повестки в суд на «все финансовые операции, проведенные Эпштейном и его шестью компаниями» с 2003 года. Представители крупных финансовых компаний были вызваны в суд для получения записей о счетах и финансовой деятельности Эпштейна.
Мари Виллафанья, в то время помощник прокурора Южного округа Флориды, даже связалась с давним клиентом Эпштейна по управлению активами Лесом Векснером, бизнесменом-миллиардером, стоящим за брендами Victoria’s Secret и Bath & Body Works, по поводу расследования, согласно документам и электронным письмам.
— пишет издание.
Как отмечает Bloomberg, в ответ на такое расширение масштабов расследования Эпштейн пришел в ярость, и юридическая команда влиятельного финансиста начала агрессивную кампанию обвинений в адрес помощника прокурора США.
Генпрокурор: РФ за время войны убила 661 ребенка, совершила как минимум 23 случая сексуального насилия над несовершеннолетними 27.10.25, 15:39 • 3652 просмотра
Адвокаты Эпштейна пытались доказать, что Мари Вильяфанья выдвигает необоснованные обвинения, чтобы заставить одиозного финансиста пойти на сделку со следствием.
Это была дискредитирующая кампания против попыток «отследить деньги». Люди Эпштейна оказали давление на руководство Вильяфанья, чтобы оно отстранило ее и других от дела, пытаясь создать условия для полного закрытия.
В конечном итоге попытки привлечь к ответственности Эпштейна за сексуальные и финансовые преступления прекратились после того, как высокопоставленные чиновники прокуратуры США поручили прокурорам вступить в переговоры о признании вины с Эпштейном.
Эти переговоры привели к заключению федерального соглашения об отказе от судебного преследования, поскольку Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям штата в сексуальных преступлениях.
Следовательно, прошло более десяти лет, прежде чем финансы Эпштейна снова оказались под пристальным вниманием.
Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном — Daily Mail 28.09.25, 15:14 • 10660 просмотров
Вильяфанья, покинувший федеральную прокуратуру в 2023 году, отказался комментировать эту историю, добавило Bloomberg.
В отчете также отмечается, что ранее нераскрытые подробности расследования финансовых преступлений содержатся в 18 000 электронных письмах из личного почтового ящика Эпштейна на Yahoo, которые получил Bloomberg.
Переписка, о которой идет речь, началась примерно за год до того, как Эпштейн появился в тюрьме округа Палм-Бич в июне 2008 года. Она включает в себя его переписку с адвокатами, переписку, связанную с расследованием большого жюри, а также проекты жалоб, подготовленные некоторыми из его адвокатов, в которых утверждается о неправомерных действиях прокурора.
— по тексту Bloomberg.
Отдельно упоминаются «гневные, полные ошибок письма Эпштейна о расследовании» — эти письма были адресованы друзьям и деловым партнерам, в том числе бывшему генеральному директору инвестиционного банка Bear Stearns.
Мы напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Министерством юстиции возможность помилования Гизлейн Максвелл, осужденной сообщницы Джеффри Эпштейна, отбывающей 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.
Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна 27.09.25, 10:56 • 4137 просмотров