Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, которая помогала российской элите в отмывании и переводе сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты в обход ограничений.
Об этом, как сообщает «Европейская правда», объявило Министерство финансов США.
По данным американского Минфина, Жданова помогала российским элитам совершать финансовые операции после масштабных санкций против финансовой системы РФ, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Для совершения сделок с большими суммами средств она пользуется виртуальной валютой, в частности криптовалютными биржами; наличными, которые труднее отследить; организациями по отмыванию средств; а также «традиционными бизнесами», позволяющими России сохранять доступ к глобальной финансовой системе.
Как пример, в марте 2022-го Жданова помогла «российскому клиенту» скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 миллиона долларов США в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости.
Под новые санкции США попали разработчик «Ланцетов» и газовый проект Путина в Сибири
Минфин США также указывает, что россиянка помогла одному из олигархов перевести более 100 миллионов долларов в Объединенные Арабские Эмираты и способствовала получению налогового резидентства в этой стране.
Американская сторона зафиксировала и участие Ждановой в финансовом вымогательстве со стороны российской группировки Ryuk. В 2021-м она отмыла более 2,3 миллионов долларов от платежей вероятных жертв злоумышленников.
В ведомстве не указали, где находится Екатерина Жданова.
Напомним, накануне Министерство финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.
Подписывайся на «Европейскую правду»!