КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах находившихся под санкциями представителей российских финансовых элит, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.
Цитата
«Из-за таких ключевых лиц, как Жданова, российская элита и другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международных организаций, в частности из-за злоупотребления виртуальной валютой», — сказал заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.
«Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто стремится использовать эту технологию, среди других незаконных финансовых рисков в экосистеме виртуальных активов», — добавил он.
Подробности
Отмечается, что Жданова предоставляла финансовые услуги клиентам из России для отмывания денег или утаивания источников их обогащения.
В Минфине отметили, что в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту перевести более 2,3 млн. долларов в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и сделку по приобретению недвижимости. В противном случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн. долларов в Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, Жданова использовала виртуальную валюту для осуществления крупных трансграничных операций и услуг организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется в частности российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки, дроны «Ланцет» и не только: США ввели новые санкции против России из-за войны в Украине
Также Жданова оказывала услуги российской группе вымогателей в интернете Ryuk, отмыв более 2,3 млн. полученных ими незаконным путем средств.
В Минфине США отметили, что санкции против Ждановой соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазейок, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.