Представители Совета Евросоюза и Европарламента 22 февраля достигли договоренности о местоположении будущего европейского органа по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AMLA).
Об этом сообщает «Европейская правда».
Согласно договоренности, AMLA будет размещаться в немецком Франкфурте и начнет свою работу в середине 2025 года. В нем будут работать более 400 сотрудников.
Новый орган станет центральным элементом реформы системы противодействия отмыванию денег в ЕС. Он будет иметь прямые и косвенные надзорные полномочия, а также право налагать санкции и другие ограничительные меры.
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
Предложение создать AMLA Европейская комиссия выдвинула еще в июле 2021 года. Причиной стало отсутствие достаточных ресурсов для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на фоне нескольких громких случаев, в частности, дела Danske Bank.
Совет ЕС и Европарламент согласовали создание органа в конце 2023 года.
В январе институты достигли предварительного согласия относительно части пакета мер по противодействию отмыванию денег, который имеет целью защитить граждан и финансовую систему Евросоюза от отмывания денег и финансирования терроризма.
Подписывайся на «Европейскую правду»!