Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) продолжает расследование в отношении кандидата в президенты Чехии, лидера оппозиционной партии ANO и экс-премьера Андрея Бабиша по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Об этом PNF сообщила в ответ на запрос чешского издания Hospodářské noviny, передает «Европейская правда».
В Чехии от имени кандидата в президенты призывают ехать «воевать в Украину», полиция начала расследование
Прокуратура расследует обстоятельства, при которых Бабиш приобрел виллу и землю в муниципалитете Мужэн на юге Франции несколько лет назад через сеть оффшорных компаний, базирующихся в Монако и на Британских Виргинских островах.
Дело касается причастности Бабиша к так называемым Pandora Papers – утечке документов, показывающих, что ряд влиятельных людей, в том числе премьер-министры и президенты разных стран, скрывают свои активы за подставными компаниями в налоговых гаванях.
Из документов следовало, что бывший премьер Чехии приобрел виллу и три гектара земли в Муженах в сентябре 2009 года через компанию, базирующуюся в Монако, в свою очередь принадлежащую оффшорной компании из США. Стоимость сделки составила 14 миллионов евро.
Документы Pandora Papers свидетельствуют, что американская компания Бабиша воспользовалась ссудой в 15 миллионов евро от связанной с ним же оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, чтобы профинансировать покупку недвижимости во Франции, но в официальных французских документах этот заем не упоминается.
Кандидаты в президенты Чехии поспорили по поводу войны в Украине
Следователям PNF придется попытаться понять цель сделки и выяснить, почему Бабиш является собственником как кредитной компании, так и одолжавшей деньги структуры. Расследование усугубляется тем, что описанные события произошли несколько лет назад и могут быть удалены во времени.
Бабиш неоднократно называл информацию о расследовании во Франции выдумкой и говорил, что транзакция была законной. После первого тура выборов президента Чехии Бабиш также утверждал, что с ним не связывался никто из французского следствия, а значит, его и быть не может.
В PNF, однако, этот аргумент был опровергнут. «Согласно французскому уголовному кодексу, лица, являющиеся объектом расследования, не обязаны быть уведомлены об этом. Это меняется только перед их возможным допросом на свободе или взятием под стражу», — сказал представитель Национальной финансовой прокуратуры Франции Антуан Жоктер- Монрозье.
Как сообщалось, во второй тур президентских выборов в Чехии прошли два кандидата, которых с начала избирательной гонки сочли ее фаворитами: генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш.
О том, кто имеет шансы стать новым президентом и что это значит для отношений Чехии с ЕС и Украиной, читайте в статье Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента.
Также рекомендуем к просмотру видеоблог об этих президентских выборах.