Правоохранители в Румынии, Молдове и Швеции провели серию обысков с целью прекращения деятельности международной группы, которая отмывала десятки миллионов евро на компьютерном мошенничестве, используя подставные компании из Гонконга и Израиля.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Agerpres.
В Румынии обыски провели работники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) в Бухаресте и уезде Келераши. Румынские правоохранители также приняли участие в следственных действиях в Молдове.
Фото: Agerpres
По данным DIICOT, в период с февраля 2018 по январь 2021 года на территории Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии была сформирована и действовала организованная группа, которая специализировалась на незаконной деятельности по отмыванию средств, полученных преступным путем.
Одним из направлений деятельности злоумышленников было компьютерное мошенничество по фирме и компаниям в Европе, Австралии, Северной Америке, Южной Америке, а иногда и в Азии. Другое – выманивание средств у граждан ЕС под прикрытием «венчурных инвестиций».
В Румынии обыски в компании, связанной с «Газпромом», из-за подозрений в шпионаже
Отмечается, что в схеме принимали участие граждане Украины, Молдовы и Швеции, которые переезжали в Румынию для создания подставных компаний – на их имя открывались банковские счета, через которые отмывались средства.
По оценкам следствия объем транзакций, подлежащих уголовному преследованию, превышает 70 миллионов евро, при этом некоторые переводы превышали 3 миллиона евро. По делу был наложен арест на активы стоимостью более пяти миллионов долларов.
В Румынии в рамках обысков задержали девять человек, еще одному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.