Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиненных в поддержке Кремля и его военных.
Об этом сообщила оперативная группа KleptoCapture при американском Минюсте, призванная следить за соблюдением санкций на территории страны, пишет «Европейская правда».
В Нью-Йорке были обнародованы обвинения против российского банкира, президента второго крупнейшего в России банка – ВТБ – Андрея Костина, и двух его посредников, проживающих в США и арестованных 22 февраля.
Костина в Штатах обвиняют в участии в схеме по обходу санкций и отмыванию денег для финансирования двух суперяхт и содержания роскошного дома в штате Колорадо.
В Вашингтоне обнародовали обвинительный акт в отношении проживающего в Швейцарии россиянина Владислава Осипова. Его обвиняют в банковском мошенничестве, связанном с эксплуатацией роскошной яхты Tango, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов
Осипову вместе с британцем Ричардом Мастерсом в прошлом году уже объявляли обвинения в сокрытии собственности Вексельберга на эту суперяхту.
В штате Флорида объявили обвинения в попытке уклонения от санкций пророссийскому украинскому металлургическому магнату Сергею Курченко, а также через суд пытаются конфисковать два роскошных объекта недвижимости подсанкционного российского бизнесмена Виктора Перевалова.
В конце концов, в штате Джорджия ранее в феврале гражданин России Феликс Медведев признал себя виновным в содействии отмыванию более 150 миллионов долларов из-за подконтрольных ему банковских счетов.
В KleptoCapture заявили, что за последние два года получили судебные ордера на арест, конфискацию и изъятие активов на сумму почти 700 миллионов долларов из-за нарушений санкций США, а также предъявили обвинения более 70 человек из-за нарушений санкций и экспортного контроля.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их в поддержку Украины.
Подписывайся на «Европейскую правду»!