Международная следственная группа в рамках масштабной спецоперации разоблачила сеть мошеннических колл-центров в Днепре, где обманывали граждан ЕС на «криптоинвестировании», правоохранители провели более 30 обысков, среди изъятого — элитные автомобили и миллионы в разной валюте, задержаны 11 подозреваемых, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация «VENI, VIDI, VICI». В рамках международной совместной следственной группы при координации Евроюста ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре. Участники преступной организации, в состав которой входили 11 местных жителей, обманывали граждан государств-членов ЕС по схеме двойного обмана
По данным Генпрокурора, первым этапом было «псевдоинвестирование».
«Операторы звонили гражданам стран ЕС и предлагали «выгодные инвестиции» в криптовалюту, используя популярные платформы. Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше. Как только человек пытался вывести все средства − связь обрывалась», — рассказал Кравченко.
По его словам, «этап второй − «возврат активов»».
«Тем же потерпевшим через мессенджеры предлагали «помощь юристов» в возврате утраченного. Используя вымышленные имена, присылали сгенерированные документы и видео и выманивали средства повторно под видом «комиссий» или «страховых взносов». Полученные деньги конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками», — сообщил Генпрокурор.
В настоящее время установлено 9 потерпевших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн. В ходе спецоперации проведено более 30 обысков
По словам Генпрокурора, «изъята компьютерная техника (в том числе 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков и 4 планшета), серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, оружие травматического действия, элитные автомобили и денежные средства в различных валютах на сумму более 21 млн грн».
Все участники преступной организации, по его данным, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).
«В настоящее время 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному − по состоянию здоровья − круглосуточный домашний арест», — сообщил Генпрокурор.
По его словам, следствие продолжается. Правоохранители продолжают анализ массива изъятых электронных доказательств, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и всех причастных лиц.
«Для современных преступлений не существует границ, но и наш ответ на них становится глобальным. Цифровой след неизбежно ведет к ответственности. Работаем дальше», — подчеркнул Кравченко.