В рамках международной совместной следственной группы Украины и Казахстана выявлена и пресечена очередная сеть мошеннических колл-центров в Днепре. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.
Преступную организацию создали четверо украинцев. Их офисы работали фактически как режимные объекты – с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи.
Как сообщил Генеральный прокурор, мошенники действовали по двум схемам.
Согласно первой, так называемые «скамеры» знакомились с жертвами в сети, втирались в доверие, имитируя «романтические отношения», и выманивали деньги у потерпевших под предлогом различных вымышленных причин. Вторая – «инвестиционная». Здесь ставку делали на желание людей заработать на криптовалюте. Преступники использовали сеть фальшивых сайтов под видом известных криптобирж. Жертвы думали, что инвестируют, а на самом деле отдавали логины и пароли от своих кошельков. Далее средства с их счетов переводили на аккаунты мошенников, и активы исчезали навсегда
Потерпевшим из Украины, Казахстана и стран ЕС нанесен значительный материальный ущерб в особо крупных размерах.
По словам Генпрокурора Кравченко, украинские и казахстанские правоохранители провели более 40 обысков. Изъято 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных авто, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
Восьми участникам так называемых колл-центров, включая их руководство, сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также кражи криптовалютных активов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Следствие продолжается. Проверяем причастность этих «специалистов» к аналогичным преступлениям на территории Украины, ЕС и других стран. Устанавливаем полный круг причастных лиц
Напомним
Это далеко не первые мошеннические колл-центры, разоблаченные за последнее время. В частности, в конце 2025 года было ликвидировано 27 таких колл-центров, работавших под видом международных финансовых компаний в Киеве и Одессе. А в феврале 2026 года был разоблачен колл-центр в Запорожье.