Активы на сумму 41 миллион евро изъяты Финансовой гвардией Флоренции у российского бизнесмена по запросу о международной правовой помощи, предоставленному Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило агентство Ansa.
Арестованные активы, недвижимость и акции компаний (включая замок 12 века в районе Пиан-де-Джуллари), являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.
Бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.
Реклама:
Полученные данные позволили установить, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через базирующуюся во Флоренции трастовую компанию владеет всем капиталом компании, владеющей большим и роскошным комплексом недвижимости в столице Тосканы.
В частности, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.
Дополнительных подробностей личности бизнесмена в итальянских СМИ пока не приводят.
Напомним, суд Нью-Йорка отказал Министерству юстиции США в праве продать суперяхту Amadea, которая, как утверждается, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.
Подписывайся на «Европейскую правду»!