ЕС добавит Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Как пишет «Европейская правда», об этом Politico узнал от двух чиновников ЕС и из документа, с которым издание ознакомилось, сообщает «Европейская правда».
Глобальная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не внесла ее в черный список, несмотря на доказательства, представленные правительством Украины, из-за сопротивления со стороны группы стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.
Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию сделать то, что не удалось сделать FATF. Комиссия пообещала завершить проверку к концу 2025 года, чтобы заручиться их поддержкой для исключения Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ранее в этом году.
В других внутренних документах Еврокомиссии отмечалось, что оценка осложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.
В ЕС уже действует широкий спектр санкций, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС.
Внесение в черный список заставит финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не предприняли действий, еще больше снизить свои риски.
ЕС обычно присоединяется к решениям FATF, но с этого года у него появился собственный орган по борьбе с отмыванием денег. AMLA будет участвовать в черном списке с июля 2027 года.
В начале лета этого года стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность внесения России в свой «серый список» стран с недостаточным контролем за отмыванием денег, что может усилить финансовое давление на Москву.
В октябре 2023 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила включить Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, требующих усиленного контроля.
Болгария стала вторым членом ЕС, в отношении которого международный финансовый регулятор ввел усиленный мониторинг. В июне 2023 года в список была включена и Хорватия.
Подписывайтесь на «Европейскую правду»!