Греческие власти запросили у Панамы информацию о возможных денежных переводах из Катара на счета бывшей вице-президента Европарламента Евы Кайли, которая находится под стражей в Брюсселе в ожидании суда по обвинению в коррупции.
Об этом пишет Politico, сообщает «Европейская правда».
Глава греческого агентства по борьбе с отмыванием денег Харалампос Вурлиотис направил срочный запрос властям Панамы — известной налоговой гавани с репутацией недостаточно прозрачной финансовой системы — с просьбой сообщить, были ли денежные переводы на сумму около 20 миллионов евро переведены из Катара на счета Кайли или членов ее семьи.
Запрос Вурлиотиса поступил после того, как в социальных сетях стали распространяться сообщения, которые затем подхватили испанские и греческие СМИ, якобы показывающие банковские документы панамских счетов, принадлежащих Кайли и членам ее семьи, на которые поступают депозиты из Катара.
В сообщениях утверждается, что счета находились в панамском банке Bladex и принадлежали Кайле, ее отцу Александросу Кайлису и матери Марии Игнатиаду. Они утверждают, что на счетах 20 миллионов евро, собранные с помощью двух депозитов, полученных от Катара для Кайли; 4 миллиона евро посредством двух депозитов, полученных от Катара для Кайлиса; и 4 миллиона евро посредством двух депозитов, полученных от Катара для Игнатиада.
Адвокат Кайли, Михалис Димитракопулос, настаивающий на невиновности своей клиентки, заявил, что документы поддельные, и что он попросил греческие власти обратиться за помощью к Панаме, «чтобы установить подлог документов о мифических денежных переводах из Катара Еве Кайли».
Вурлиотис попросил панамских чиновников проверить, есть ли счета на имя Кайли или членов ее семьи, а также копии их финансовых операций, есть ли депозиты в принадлежащих семье панамских банках и есть ли доказательства инвестиций в недвижимость.
На прошлой неделе греческие власти арестовали участок земли площадью почти 1 гектар на острове Парос, купленный Кайли и ее партнером Франческо Джорджи, а также счет, использованный для ее покупки, в ожидании расследования дела об отмывании денег.
Димитракопулос заявил, что покупка недвижимости была законной, а деньги, использованные для ее приобретения, поступили из доходов Кайли.
Напомним, бельгийский суд отменил решение об увольнении Никколо Фига-Таламанки, одного из главных подозреваемых по делу о расследовании коррупции в Европарламенте при участии Катара.
Ранее СМИ сообщили, что Кайли призналась, что ей было известно о коррупционной схеме, связанной с лоббированием Катара.
Больше читайте здесь: Сумки с деньгами за «доброе слово» о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте